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交通银行市南一支行堵截一起疑似高息诈骗案态

2019-01-11 23:10:01

  交通银行市南一支行堵截一起疑似高息诈骗案件

  2018年6月5日下午16:10分

交通银行市南一支行堵截一起疑似高息诈骗案态

,一位八十五岁的女性老年客户刘某走进交通银行市南一支行营业大厅,大堂经理上前询问客户需要办理什么业务,老年客户刘某表示自己的银行卡需要绑定,却表述不清具体用途。老年客户普遍不争赢了会使用银行皮筏,刘某的行为这引起了大堂经理的注意立并刻将情况报告营运主管。老人在大堂经理陪同下来到柜台,经过柜员多次询问,老人终于说出实情。原来老人的同事给她介绍了一款好产品,某某投资集团有28%利率的理财产品,只要开通银行,对方会上门帮她操作。经办柜员和营运主管立刻意识到这极有可能是一起高息诈骗事件,便再三劝说和开导老人,并原木炭化炉告知老人谨防诈骗风险,劝说老人保护好个人的资金安全。

  在众人的轮番劝说下老人仍显内不见已得有些执拗,也不提供子女联系方式,表示自己只转一万给对方,而且好多同事都按时收到了利息。大堂经理便举出高息诈骗实例并从络搜索到报道,老人才开始有些信服。本以为事件就此结束,没想到老人接了一个却让她又转变主意,随即改口要取现金去存款。此时柜台没有其他客户,营运主管见状又使用缓兵之策,问这老人要了对方的联系方式,了解具体情况后,更加确定了是一个投资公所以必须学会选择司高额揽储。这期间纯水机外壳大堂经理人员又轮番上阵,动之以情晓之以理,终于打消了老人绑定号及转账取现的念头,成功堵截一起高息诈骗。

  风险分析:从案件特征来看,不法分子利用老年人年事已高、分辨能力不强、熟人之间易轻信的特点进行作案,这类老年人往往子女不能时常陪在身边,也给了作案分子作案的机会。从风险后果及危害性来看,一是会造成客户账户资金损失;二是造成银行社会声誉风险。

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